Sectores · Serviços Financeiros
Backoffice automatizado. Compliance auditável.
Cegid Primavera para sociedades de mediação de crédito, agentes de seguros, consultoras financeiras e family offices de dimensão PME. Reporting a reguladores, gestão documental conforme, NIS2 aplicado.
NIS2
Aplicação aos regulados
financeiros
financeiros
ASF / BdP
Reporting automatizado
onde aplicável
onde aplicável
ISO 9001
Processos
auditados
auditados
Audit trail
Retenção
documental
documental
01
O que ouvimos no sector
Duas dores comuns.
Compliance com reguladores é trabalho manual caro
Reporting periódico à ASF, Banco de Portugal ou CMVM em formatos específicos. Uma pessoa dedica dias por mês a preencher folhas. Automatização em Cegid com templates dos reguladores reduz em 70%–90%.
NIS2 aplica-se e ninguém reparou
Sociedades de mediação de crédito, plataformas de pagamentos e intermediários financeiros entram tipicamente no âmbito NIS2 sectorial. Coimas até €10M. Gap assessment identifica exposição real.
02
O que fazemos
Pontos concretos de âmbito.
- Cegid Primavera para serviços — configurado para modelo de receita baseado em prestações, comissões ou subscrições.
- Gestão documental conforme — retenção regulatória (7 a 10 anos conforme entidade), pesquisa auditável, integridade garantida.
- Reporting automatizado a reguladores — ASF, Banco de Portugal, CMVM conforme entidade. Templates configurados, submissão agendada.
- Conformidade NIS2 e RGPD — gap assessment específico para o sector, implementação de controlos, documentação para auditoria.
- Integração com CRM e plataformas de gestão — sincronização de clientes, prestações e cobranças com o ERP central.
- Conformidade 2027 — AEQ e SAF-T alargado como noutros sectores.
03
Âmbito concreto
O que está e não está incluído.
- Consultoria regulatória ou jurídica. A análise legal de enquadramento em ASF, BdP ou NIS2 é trabalho de advogado especializado. Recomendamos escritórios competentes.
- Software específico de gestão de ativos ou trading. Não somos especialistas em Bloomberg, SimCorp ou similares. Integramos com dados vindos destas plataformas.
- Implementação em bancos ou seguradoras maiores. Volumes e complexidade excedem o nosso modelo. PMEs reguladas, sim; instituições grandes, não.
Clientes em serviços financeiros incluem Generali, Caixa Geral de Depósitos, Montepio, Coface e Centralseg. Reporting a reguladores, automatização de backoffice, gestão documental conforme, conformidade NIS2 aplicada ao sector Gap assessment NIS2 preço fixo €6k–€12k.
Diagnóstico de 30 minutos, sem compromisso.
Avaliamos o âmbito e dizemos honestamente se somos os indicados para o vosso caso específico.